Відтак, протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих «скруток» ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень.
Як пише сайт "Діло", згідно своїх джерел стало відомо, що у злочинній схемі брав участь похресник скандального політика Михайла Добкіна – Тарас Плешков. Його уже затримували у Львові за створення незаконного конвертаційного центру у 2019 році.
