За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за матеріалами оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області виявлено факт ухилення службовими особами одного з підприємств міста Львова від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 3,6 млн грн та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку при взаємовідносинах із суб'єктами з ознаками "фіктивності".
У кримінальному провадженні проведено слідчі дії, спрямовані на фіксування протиправної діяльності, зокрема під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання можливих причетних осіб вилучено 448 тис грн необлікованої готівки, 13 печаток суб’єктів підприємницької діяльності, причетних до конвертації коштів, документи, чекові книжки, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та флеш носії.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
