Як повідомили правоохоронці, шахрайську схему організував 27-річний мешканець Житомирської області, який відбував покарання в одній з виправних колоній Львівщини за вчинення особливо тяжкого злочину. «Смотрящий» створив організовану злочинну групу, до якої увійшли троє засуджених – 23-річний мешканець Хмельницької області, 26-річний житель Чернівецької області та 42-річний вінничанин, які мали чітко розподілені ролі.
У період від серпня до листопада 2021 року зловмисники розміщували онлайн-оголошення про продаж дров та брикетів, а також про відновлення та виготовлення водійських посвідчень чи документів для працевлаштування за кордоном. Після отримання від замовників грошових коштів вони припиняли контакти з потерпілими, а отримані гроші використовували на власні потреби.
Встановлено, що від шахрайських дій злочинної групи потерпіло дев’ять осіб.
Під час обшуків, проведених у колонії, правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази причетності до скоєння злочинів.
Слідчі повідомили про підозру усім учасникам організованої злочинної групи за ч.4 ст.190 (Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), а організатору – ще за ч.2 ст.255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, для «смотрящого» - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.
