Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області спільно із працівниками Нацполіції в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення податкового кредиту з ПДВ.
З метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій фігуранти придбали корпоративні права 9 транзитних фіктивних компаній та 3 фізичних осіб-неплатників ПДВ. Про це повідомляє Прес-служба ДФС України.
Податковий кредит підконтрольним компаніям формували за рахунок придбання податкового кредиту у СГД-імпортерів (оптових продавців м’ясних виробів, с/г підприємств), які фактично продавали частину власної продукції за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.
У подальшому фігуранти здійснювали підміну номенклатури груп товарів, придбаних транзитними СГД, з метою подальшого формування податкового кредиту з ПДВ для клієнтів конвертаційного центру. Отриману готівку передавали «клієнтам» конвертцентру — посадовим особам СГД реального сектору економіки (за винятком 10–13%, що слугували «винагородою» вказаній групі осіб за надання незаконних послуг).
Таким чином, протягом 2017–2018 рр. було проконвертовано більше 81 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні «конверту» та за місцями проживання фігурантів вилучено печатки фіктивних СГД, відбитки печаток СГД в електронному вигляді, оригінали фінансово-господарських документів та чорнові записи підконтрольних компаній, банківські картки, копії паспортів осіб, причетних до незаконної діяльності, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.
На банківських рахунках фіктивних компаній заблоковано 500 тис. грн. Триває слідство.
